Responsable Fraude Digitale
Qui sommes-nous?
inwi est un opérateur digital global, couvrant l’ensemble des services des télécommunications au Maroc. Services Voix (fixe et mobile), Internet et Data à très haut débit à destination du grand public et des entreprises.
Après avoir rendu le mobile accessible à tous, inwi se donne pour mission d’accompagner le développement numérique du pays en rendant l’internet très haut débit accessible à tous les marocains. Pour cela, l’opérateur peut capitaliser sur la qualité de ses infrastructures 4G, Fibre Optique, ADSL et l’Internet par satellite pour raccorder rapidement le plus grand nombre.
Ce que vous ferez:
En tant que Responsable Fraude Digitale, vous opérez au sein de la Direction Prévention Fraude et Cyber Sécurité et êtes en charge de la gestion du risque de fraude en analysant la clientèle à l’ouverture du compte et tout au long de la relation d’affaires ainsi que les flux de transactions par chaque agent commercial rattaché à notre réseau de vente.
Ainsi, vos principales missions sont:
Participer au projet Mobile Money dans la mise en place des contrôles opérationnelle KYC/AML/Risk liés à l’activité.
Analyser par échantillon les demandes d’ouverture de compte afin de s’assurer que le KYC est correctement réalisé : bonne compréhension et corroboration de l’identité du bénéficiaire effectif, origine de la fortune, origine des fonds, conformité fiscale, but de la relation d’affaires etc. ;
Réaliser le monitoring des transactions depuis l’ouverture du compte et vérifier l’adéquation du comportement transactionnel avec le KYC ;
Analyser et suivre les alertes transactionnelles générées par le système et collecter les informations et documents justifiant les opérations visées ;
Elaborer des rapports d’activités pour les besoins de l’établissement de paiement.
Effectuer l’interface avec les auditeurs internes et externes et réaliser le suivi des missions d’audit ;
Réaliser une veille réglementaire et se tenir informé des pratiques en place;
Participer à la réalisation de projets spécifiques liés à l’activité compliance ;
Les qualités que nous recherchons:
Connaissance: vous avez une vraie compréhension des risques AML liés aux Processus et aux Plateformes Mobile Money
Discernement: vous réfléchissez de manière stratégique, en utilisant les données, et en comprenant le contexte spécifique pour prendre des décisions rapides et de qualité, bénéfiques sur le long terme
Votre parcours professionnel et académique:
2 ans d'expérience professionnelle dans des fonctions de conformité ou de risque chez une banque ou une institution assujettie à la règlementation AML
Master ou diplôme équivalent en finance, analyse financière avec une spécialisation dans les crimes financiers, lutte contre le blanchiment.
Métier
Finances, RH & Administratif
Localisations
Siège inwi, Sidi Maarouf, Casablanca
inwi est un opérateur digital global, couvrant l’ensemble des services des télécommunications au Maroc. Services Voix (fixe et mobile), Internet et Data à très haut débit à destination du grand public et des entreprises.
Après avoir rendu le mobile accessible à tous, inwi se donne pour mission d’accompagner le développement numérique du pays en rendant l’internet très haut débit accessible à tous les marocains. Pour cela, l’opérateur peut capitaliser sur la qualité de ses infrastructures 4G, Fibre Optique, ADSL et l’Internet par satellite pour raccorder rapidement le plus grand nombre.
Ce que vous ferez:
En tant que Responsable Fraude Digitale, vous opérez au sein de la Direction Prévention Fraude et Cyber Sécurité et êtes en charge de la gestion du risque de fraude en analysant la clientèle à l’ouverture du compte et tout au long de la relation d’affaires ainsi que les flux de transactions par chaque agent commercial rattaché à notre réseau de vente.
Ainsi, vos principales missions sont:
Participer au projet Mobile Money dans la mise en place des contrôles opérationnelle KYC/AML/Risk liés à l’activité.
Analyser par échantillon les demandes d’ouverture de compte afin de s’assurer que le KYC est correctement réalisé : bonne compréhension et corroboration de l’identité du bénéficiaire effectif, origine de la fortune, origine des fonds, conformité fiscale, but de la relation d’affaires etc. ;
Réaliser le monitoring des transactions depuis l’ouverture du compte et vérifier l’adéquation du comportement transactionnel avec le KYC ;
Analyser et suivre les alertes transactionnelles générées par le système et collecter les informations et documents justifiant les opérations visées ;
Elaborer des rapports d’activités pour les besoins de l’établissement de paiement.
Effectuer l’interface avec les auditeurs internes et externes et réaliser le suivi des missions d’audit ;
Réaliser une veille réglementaire et se tenir informé des pratiques en place;
Participer à la réalisation de projets spécifiques liés à l’activité compliance ;
Les qualités que nous recherchons:
Connaissance: vous avez une vraie compréhension des risques AML liés aux Processus et aux Plateformes Mobile Money
Discernement: vous réfléchissez de manière stratégique, en utilisant les données, et en comprenant le contexte spécifique pour prendre des décisions rapides et de qualité, bénéfiques sur le long terme
Votre parcours professionnel et académique:
2 ans d'expérience professionnelle dans des fonctions de conformité ou de risque chez une banque ou une institution assujettie à la règlementation AML
Master ou diplôme équivalent en finance, analyse financière avec une spécialisation dans les crimes financiers, lutte contre le blanchiment.
Métier
Finances, RH & Administratif
Localisations
Siège inwi, Sidi Maarouf, Casablanca