Analyste LAB-FT-(H/F)
Vos missions au quotidien
Rattaché(e) au Responsable du département LAB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous contribuerez à :
Traiter les alertes remontées par les différents canaux (Agences, Département Sanctions & Embargos, Département KYC, Analyste SIRON) sur le périmètre LAB/FT.
Gérer au quotidien les déclarations de soupçons et les correspondances UTRF (demandes d’information) sous la responsabilité du Responsable de département LAB/FT.
Mener les investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et les équipes conformité (KYC, LAB-FT, Sanctions & Embargos) pour les détections de non-conformités en rapport avec les dispositifs LAB-FT.
Respecter les étapes de vérifications et d’escalade.
Contribuer à la mise en conformité liée aux dispositifs de conformité LAB/FT.
Participer à l’amélioration et au développement des outils de traitement LAB/FT.
Mener les investigations pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables.
Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients.
Lieu de travail
Casablanca, Maroc
Date d'expiration
10 Avril
Secteur d'activité
Nombre de postes
01
Rattaché(e) au Responsable du département LAB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous contribuerez à :
Traiter les alertes remontées par les différents canaux (Agences, Département Sanctions & Embargos, Département KYC, Analyste SIRON) sur le périmètre LAB/FT.
Gérer au quotidien les déclarations de soupçons et les correspondances UTRF (demandes d’information) sous la responsabilité du Responsable de département LAB/FT.
Mener les investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et les équipes conformité (KYC, LAB-FT, Sanctions & Embargos) pour les détections de non-conformités en rapport avec les dispositifs LAB-FT.
Respecter les étapes de vérifications et d’escalade.
Contribuer à la mise en conformité liée aux dispositifs de conformité LAB/FT.
Participer à l’amélioration et au développement des outils de traitement LAB/FT.
Mener les investigations pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables.
Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients.
Lieu de travail
Casablanca, Maroc
Date d'expiration
10 Avril
Secteur d'activité
Nombre de postes
01
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