Analyste LAB-FT-(H/F)

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Vos missions au quotidien
Rattaché(e) au Responsable du département LAB-FT au sein de la Direction de la Conformité, vous contribuerez à :
Traiter les alertes remontées par les différents canaux (Agences, Département Sanctions & Embargos, Département KYC, Analyste SIRON) sur le périmètre LAB/FT.
Gérer au quotidien les déclarations de soupçons et les correspondances UTRF (demandes d’information) sous la responsabilité du Responsable de département LAB/FT.
Mener les investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et les équipes conformité (KYC, LAB-FT, Sanctions & Embargos) pour les détections de non-conformités en rapport avec les dispositifs LAB-FT.
Respecter les étapes de vérifications et d’escalade.
Contribuer à la mise en conformité liée aux dispositifs de conformité LAB/FT.
Participer à l’amélioration et au développement des outils de traitement LAB/FT.
Mener les investigations pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables.
Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients.
Lieu de travail
Casablanca, Maroc
Date d'expiration
10 Avril
Secteur d'activité
Nombre de postes
01

Aperçu

  • Titre d'emploi: Analyste LAB-FT-(H/F)
  • Date de publication : 2022-03-23 Peut être expiré
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