Vos missions au quotidien
Missions principales :
L’analyse des remontées Trade afin de s’assurer de la conformité de ces opérations d’un point de vue sanctions/ Embargos ;
L’accompagnement et l’assistance des différentes entités « réseau » en matière de dispositif S / E ;
La contribution aux projets du département Sanctions & Embargos;
L'étude et traitement des alertes du Niveau 2 relatives au filtrage des transactions de divers pôles d'activités pour s'assurer du respect des réglementations internationales en vigueur et de la Politique Groupe sur les sanctions et embargos, à savoir (Forces, FFF, OFAC Cases, RFI)
Traitement des alertes issues de filtrage des référentiels FFF ;
Déclaration de soupçon dans le cadre de l’activité sanctions embargos ;
La continuité du service ;
Le reporting de l’activité ;
Le respect et l’application des procédures, des modes opératoires et instruction Sanctions & Embargos ;
La qualité de l’analyse
Les investigations approfondies en cas de doute, de hit ou d’information négative, en cas de soupçon escalader vers le responsable du département Sanctions & Embargos et l’AMLO ;
La mise à jour et la maintenance du socle documentaire du département Sanctions & Embargos ;
Assurer La qualité de l’archivage
Lieu de travail
Casablanca, Maroc
Date d'expiration
10 Avril
Secteur d'activité
Nombre de postes
01