... au deploiement) de plusieurs projets compliance (kyc, sreening, taxes,...) dans un contexte multi filiales. vos missions seront orientees autour du pilotage de projets compliance...
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...te, aussi bien en matiere de securite financiere (kyc, lab-ft), qu'en matiere de risques non-conformite reglementaire, de risque de reputation ou de responsabilite sociale -...
...formite des clients relavant de son portefeuille (kyc) ; gestion et cloture effective des reclamations dans les delais impartis, en coordination avec les lignes metiers et...
...es, departement sanctions & embargos, departement kyc, analyste siron) sur le perimetre lab/ft. gerer au quotidien les declarations de soupcons et les correspondances utrf...
...ques operationnels veille a la mise en conformite kyc de ses clients et prospects s'assure de la qualite des dossiers transmis au back-office lieu de travail casablanca,...
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...s des technologies rad/lad aux projets metiers du kyc et assiste le metier a la traduction des exigences metiers en regles et exigences fonctionnelles Etablir, avec les equipes,...
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